證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號(hào)：2023-053

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議于2023年10月17日（星期二）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2023年10月13日以電子郵件、專(zhuān)人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，其中非獨(dú)立董事余錦先生、李宏先生、江皓先生；獨(dú)立董事張燎先生、華強(qiáng)女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì)議。會(huì)議通知及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

公司獨(dú)立董事對(duì)公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)及發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司87.50%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為推動(dòng)公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地執(zhí)行，聚焦主業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，公司擬轉(zhuǎn)讓下屬公司合計(jì)持有的中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司87.50%股權(quán)。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司87.50%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事余錦先生、李宏先生回避表決。

本議案尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。本次交易最終需要獲得相關(guān)行政主管部門(mén)批準(zhǔn)。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2023年11月2日（星期四）下午3:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開(kāi)公司2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì)。具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

3.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                                 二〇二三年十月十七日